Mourad.

- Durchführung von AMLO und KYC-Prüfungen gemäß regulatorischen Vorgaben (Identifizierung von Vertragspartnern, Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter, Bestimmung von Merchant Category Codes)
- Steuerung und Weiterleitung Risiko-relevanter Fälle an die Fachabteilung Risk Underwriting
- Erstellung und Bewertung von Customer Risk Ratings mithilfe eines CRR-Tools
- Dokumentation und Kommunikation von Klärpunkten (unvollständige/nicht korrekte Angaben/Unterlagen) über das Vertragsprüfungsobjekt
- Prüfung und Aktualisierung von Kundendokumentationen nach regulatorischen Anforderungen
- Zuordnung von Prüfungen zu verschiedenen Onboarding-Strecken und IT-Systemen
- Eskalation komplexer Sachverhalte an die zuständigen Stellen (AML und Risk)
- Analyse und Bewertung von Abweichungen in Transparenzregistereinträgen
- Revisionssichere Dokumentation aller AMLO und KYC-Prüfungen in Salesforce
- Durchführung von Anging Due Diligence (ODD) zur Sicherstellung der fortlaufenden Einhaltung regulatorischer Anforderungen